ব্যাংকের প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার প্রতারণা করল দিল্লির একটি সংস্থা। সিবিআই নামল সেই তদন্তে
১৮০০ কোটি টাকার ব্যাংক প্রতারণার অভিযোগ উঠল দিল্লির একটি সংস্থার বিরুদ্ধে, সেই সূত্রেই তদন্তে নামল সিবিআই। দিল্লির এই বেসরকারি সংস্থাটি হলো জয় পলিকেম ইন্ডিয়া লিমিটেড, এই সংস্থাটির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ আরো এক ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চালায়। (CBI is investigating approximately 1800 cr rupees embezzlement from bank by Jai Polychem pvt ltd)
সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সহ আরো এক ডিরেক্টর যাতে কোনোভাবেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারে সেইজন্য নোটিশ জারি করা হয়। এই সংস্থাটির দিল্লীর লাজপথ নগরে অবস্থিত এবং প্রায় ১ ডিসেম্বর ধরে এই তদন্তে নামে সিবিআই।
এই সংস্থার নামে অভিযোগ করা হয়েছে ,যে শিল্প ক্ষেত্রে যে সমস্ত রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল এবং কৃষি কাজে যে সমস্ত রাসায়নিক এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসের আমদানি করত এই সংস্থা। ২০১৪ সাল থেকে স্টেট ব্যাংক সহ প্রায় ১৩ টি ব্যাংকের থেকে এই সংস্থা ১,৬৫২ কোটি টাকা ব্যবসার জন্য ঋণ নিয়েছিল এবং সেই ঋণ এখনো পর্যন্ত তারা শোধ করেনি।
তদন্ত করে বেশ কিছু লেনদেন পত্র পাওয়া গেছে,সেখান থেকে জানা গেছে যে, সেই সমস্ত টাকা অন্য জায়গায় পাচার করা হয়েছে।
সিবিআই এর তরফ থেকে একটি এফআইআর মাধ্যমে জানা গেছে যে, এই সরকারি সংস্থাটির অনেক একাধিক সংস্থা আছে সেই সমস্ত সংস্থাগুলির কোনো অস্তিত্বই নেই। এসব সংস্থার মাধ্যমে যে সমস্ত জিনিস গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করা হতো সেই সমস্ত গ্রাহক এবং বিক্রেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া গেছে।
এই সংস্থাটি যে সব বিদেশী সংস্থার নামের ঋণ নিত, সেই সমস্ত বিদেশী সংস্থার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিলনা। এই সংস্থার একটি আয়কর রিটার্ন নথি পাওয়া গেছে যেখানে রয়েছে দেনাদারদের নাম, যাদের বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই।
স্টেট ব্যাংক সহ আরও ১৩ টি ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ২০১৮ সালে এসে দাঁড়ায় ১,৮০০.৭২ কোটি টাকা।
যে সমস্ত ব্যাংক থেকে ঋন নেওয়া হয় সেগুলি হল স্টেট ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এলাহাবাদ ব্যাংক সহ আরও কয়েকটি ব্যাংক।
